اتهام مسؤول سابق في جولدمان ساكس وجي بي مورغان بإساءة استخدام أموال المستثمرين في المقامرة.
ملخص:
تم توجيه تهم الاحتيال للأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت إلى ريتشارد كيم، المدير السابق في جولدمان ساكس وجي بي مورغان، بسبب استغلاله حوالي 4 ملايين دولار من أموال المستثمرين. كيم، الذي أسس شركة "زيرو إيدج"، اعترف بأنه كان مسؤولاً عن خسائر كبيرة نتيجة المقامرة.
توجيه التهم إلى ريتشارد كيم
وجهت السلطات الأمريكية تهم الاحتيال للأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت إلى ريتشارد كيم، المدير السابق في كل من جولدمان ساكس وجي بي مورغان. تتعلق التهم باستغلاله حوالي 4 ملايين دولار من أموال المستثمرين لصالح شركته الناشئة في مجال الكازينو عبر الإنترنت.
• الخسائر المالية:
- فقد كيم معظم الأموال خلال أسبوع من المقامرة على موقع آخر.
- من بين المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كانت شركة غلاكسي ديجيتال، حيث عمل كيم كمستثمر في صندوق رأس المال الاستثماري لمدة ست سنوات.
تفاصيل القضية
تتعلق القضية بشركة "زيرو إيدج"، التي أعلن عنها كيم بعد مغادرته غلاكسي ديجيتال في مارس 2024. كانت الشركة تهدف إلى تطوير تطبيق للألعاب يعتمد على تقنية البلوكشين والعملات الرقمية.
❝ بعد استلام أموال المستثمرين، قام كيم بتحويلها إلى حسابات شخصية، حيث أجرى تداولات بالعملات الرقمية وقام بالمقامرة بجزء كبير من أموال الشركة. ❞
• تحويل الأموال:
- قام كيم بتحويل حوالي 3.8 مليون دولار من أموال المستثمرين بعد إغلاق جولة تمويل أولية بقيمة 4.3 مليون دولار في يونيو 2024.
- اعترف كيم في رسالة إلكترونية لبعض المستثمرين بأنه كان "مسؤولًا بالكامل عن خسارة 3.67 مليون دولار من ميزانية الشركة".
استجابة كيم
أفاد كيم أنه استخدم الأموال في كازينو عبر الإنترنت، مدعيًا أنه خسر الأموال بسبب "استراتيجية إدارة خزينة" بدلاً من المقامرة الشخصية.
• تطورات قانونية:
- تم القبض على كيم في 15 أبريل بعد تقديم مكتب المدعي العام في مانهاتن شكوى جنائية.
- أُطلق سراحه بكفالة قدرها 250,000 دولار بعد ظهوره في المحكمة.
ردود فعل الشركات
رفض محامي الدفاع التعليق على التهم. من جهته، صرح متحدث باسم غلاكسي بأن كيم ترك الشركة في مارس 2024 لتأسيس "زيرو إيدج"، وأنهم أبلغوا السلطات عن تصرفاته بعد اكتشافها.
• التحقيقات مستمرة:
- القضاة مددوا المهلة الزمنية التي كان من المفترض أن تتطلب من المدعين الحصول على لائحة اتهام من هيئة المحلفين الكبرى أو إسقاط التهم.
- تم تمديد المهلة الأخيرة حتى يوم الأربعاء، مما يشير إلى عدم توصل الأطراف إلى اتفاق.
