ملخص: يحقق النائب سام ليكاردو في تداولات مشبوهة تمت قبل إعلان الرئيس ترامب عن تطورات الحرب في إيران. ويشدد على ضرورة فتح تحقيقات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تحقيقات حول تداولات مشبوهة قبل إعلان ترامب عن الحرب في إيران
حضر النائب سام ليكاردو من ولاية كاليفورنيا مؤتمرًا صحفيًا مع أعضاء من الكتلة الهسبانية في الكونغرس خلال مؤتمر قضايا الديمقراطيين لعام 2025 في منتجع لانزدوان في ليسبورغ، فيرجينيا، في 13 مارس 2025.
في رسالة موجهة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة مايكل سيليغ، أبدى ليكاردو قلقه من تقارير تشير إلى تنفيذ تداولات كبيرة في أسعار النفط وعقود S&P 500 E-mini قبل إعلان الرئيس عن إجراءات في إيران.
❝ توقيت هذه التداولات يشير إلى وجود رهانات من قبل أشخاص لديهم معرفة مسبقة بإجراءات الرئيس، مما يقترح بشدة وجود تداول غير قانوني بناءً على معلومات داخلية، مما يعد انتهاكًا لقانون الأوراق المالية لعام 1934 وقانون تبادل السلع لعام 1936 وقانون منع التداول بناءً على معلومات الكونغرس لعام 2012. ❞
أفادت تقارير رويترز في 8 أبريل بأن هناك رهانات كبيرة على أسعار النفط تمت قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة.
قال ليكاردو: "تُعد هذه الأنشطة الأحدث في سلسلة من التداولات الكبيرة التي تمت قبل إعلان الرئيس عن الإجراءات المقبلة للولايات المتحدة في الحرب الإيرانية." وهو عضو في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، التي تشرف على الأوراق المالية والبورصات.
تسببت عدة تداولات أخرى خلال جهود الحرب الإيرانية في إثارة الشكوك. في 23 مارس، تم تسجيل زيادة حادة ومعزولة في حجم تداولات عقود S&P 500 e-Mini. وظهرت اتجاهات مشابهة في أسواق النفط.
جاءت هذه التداولات قبل حوالي 15 دقيقة من نشر ترامب على Truth Social أن الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا محادثات وأنه يؤجل الهجمات المتوقعة على البنية التحتية المدنية. بعد ذلك، انتعشت الأسواق وتراجعت عقود النفط.
تجري الآن الجهات التنظيمية الأمريكية تحقيقات في هذه التداولات، حيث تقود لجنة تداول السلع الآجلة هذا الجهد. وطالب ليكاردو في رسالته هيئة الأوراق المالية والبورصات بفتح تحقيق أيضًا.
كما انتقد ليكاردو أسواق التنبؤ، مشيرًا إلى أن "رهانات الحرب الكبيرة التي تم تنفيذها بشكل جيد على أسواق التنبؤ المرتبطة بتداول الأسهم، وعلى خيارات الأسهم قبل إعلان ترامب عن التعريفات، تشير بشدة إلى نمط من الفساد الداخلي."
قال ليكاردو إن مذكرة حديثة من البيت الأبيض توصي المسؤولين بعدم المشاركة في أنشطة التداول الداخلي على أسواق التنبؤ "لا توفر راحة كبيرة."
وأضاف: "لا يحتاج أي شخص في الخدمة الفيدرالية إلى ‘تذكير’ بمدى عدم قانونية تحقيق مكاسب مالية شخصية من استغلال المعلومات السرية التي تم الحصول عليها من خلال الخدمة العامة."
سأل ليكاردو أتكينز عما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد فتحت تحقيقًا في هذه التداولات، وما الأدوات المتاحة لها للتحقيق فيها. كما طلب معلومات حول كيفية تصدي الجهات التنظيمية لتداولات المعلومات الداخلية في أسواق التنبؤ وما الذي تفعله الوكالات لضمان عدم استفادة موظفي الحكومة من المعلومات الداخلية.
