اعتراف مؤسس شركة ذكاء اصطناعي بالذنب في قضية تداول داخلي
اعترف مؤسس ومدير تنفيذي لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالذنب في قضية تتعلق بتداول داخلي واسع النطاق، حيث قام محامون في شركات قانونية كبرى بإبلاغ المتداولين عن صفقات الاندماج التي كانوا يقدمون المشورة بشأنها. وكشفت سجلات المحكمة التي تم الإفراج عنها يوم الاثنين أن آريا بولورفروشان، المصرفي السابق في غولدمان ساكس ومؤسس شركة AppliedAI في أبوظبي، قد أقر بالذنب في يونيو 2025 بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين الفيدراليين في بوسطن الذين كانوا يعملون على بناء قضايا ضد عشرات الأفراد المتهمين بالمشاركة في هذه المخطط.
تتضمن هذه القضية نيكولو نورافشان، الذي عمل في شركات قانونية مثل سيدلي أوستن ولاتهم وواتكينز وغودوين بروكتر، والذي تم الكشف عن التهم الموجهة إليه و29 شخصًا آخرين في مايو الماضي بتهمة الاستفادة من معلومات سرية حول صفقات الاندماج.
أقر بولورفروشان بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، في إطار اتفاقية اعتراف بالذنب حيث وافق المدعون على التوصية بعقوبة بالسجن لمدة عامين ومصادرة مبلغ 954,496 دولارًا الذي حصل عليه من المخطط.
رفض المحامي الخاص به، جوردان إستيس، التعليق على القضية. كما اعترف تسعة أشخاص آخرين بالذنب في إجراءات سرية قبل أن يعلن المدعون عن التهم.
وفقًا للمدعين، قام بولورفروشان بالتداول بناءً على معلومات تم تمريرها إليه من نورافشان وشريكه، المحامي روبرت يادغاروف، مقابل حصة من أي أرباح تجارية.
التقى بولورفروشان بالمحامين من خلال أحد أفراد عائلة نورافشان وتم تجنيده في المخطط في عام 2023 أثناء وجوده في دبي، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي توصلت إلى تسوية بشأن دعاوى مدنية ضد بولورفروشان يوم الاثنين.
في حين أن نورافشان ويادغاروف قد أعلنا عدم ذنبهم في الشهر الماضي، فإنهم ينتظرون المحاكمة.
وفقًا للمدعين ولجنة الأوراق المالية، قام نورافشان، أثناء عمله كموظف في غودوين بروكتر، في سبتمبر 2023 بالوصول إلى مستندات إلكترونية تتعلق بصفقة لم يكن يعمل عليها، وهي الاستحواذ المخطط عليه من عميل غودوين، أورشارد ثيرابيوتيكس، من قبل كيووا كيرين.
أبلغ نورافشان بولورفروشان عن الاندماج المتوقع، مما مكنه من شراء أسهم أورشارد، حيث حقق أرباحًا بلغت 950,000 دولار وتم تمرير حوالي 60,000 دولار إلى نورافشان ويادغاروف.
كما شارك بولورفروشان في تداول داخلي مرة أخرى في منتصف عام 2024، بناءً على معلومات حول خطط شركة سيكست ستريت للاستحواذ على شركة التأمين إنستار بقيمة 5.1 مليار دولار، وفقًا لوثائق الاتهام.
