إغلاق حسابات ترامب البنكية بسبب أنشطة مشبوهة
أفادت تقارير جديدة أن حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنك كابيتال وان أُغلقت في عام 2021 بعد أن رصد البنك أنشطة مالية تحمل علامات تدل على غسيل الأموال. جاء ذلك في وثيقة قانونية قدمها البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تتعلق الوثيقة بقضية رفعها أحد شركات ترامب المالية ضد كابيتال وان، حيث يدعي ترامب أن البنك أغلق حساباته بشكل غير قانوني لأسباب سياسية عقب هجمات 6 يناير على الكابيتول.
يطلب بنك كابيتال وان من المحكمة رفض الدعوى، مشيرًا إلى أن إغلاق الحسابات جاء نتيجة تحليل دقيق من قبل فريق مكافحة غسيل الأموال في البنك، وفقًا للسياسات والإرشادات التنظيمية.
ترامب، الذي رفع دعوى أيضًا ضد بنك جي بي مورغان تشيس، يتهم البنوك بإغلاق حساباته بعد مغادرته للمنصب في عام 2021. يُعرف إغلاق الحسابات بأنه إجراء تتخذه البنوك عندما تعتقد أن العملاء يمثلون مخاطر مالية أو قانونية أو سمعة.
كلا البنكين نفيا أن يكونا قد أنهيا علاقاتهما مع ترامب وأبنائه لأسباب سياسية. تسعى الدعوى ضد جي بي مورغان تشيس للحصول على تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، حيث أكدت البنك أنه لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية.
في يوليو، بعد أن ظلت الدعوى الأصلية دون تحرك لعدة أشهر، قدم محامو ترامب دعوى معدلة تتهم البنك بإغلاق حساباته لأسباب سياسية. لكن البنك اعتبر أن الادعاءات الجديدة لا أساس لها من الصحة.
رفض فريق ترامب القانوني هذا الادعاء، لكنه لم يتطرق إلى النتائج الداخلية التي توصل إليها البنك. وقال متحدث باسم الفريق القانوني: "أغلق كابيتال وان، إلى جانب بنوك كبرى أخرى، حسابات الرئيس ترامب وعائلته لأسباب سياسية واضحة".
تاريخيًا، اتهم المحافظون البنوك بإغلاق حساباتهم وحسابات حلفائهم السياسيين. تصاعدت هذه الادعاءات بعد عملية "تشوك بوينت" خلال إدارة أوباما، حيث ضغط المنظمون على البنوك لقطع الخدمات المالية عن بعض الصناعات.
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في أغسطس 2025 بعنوان "ضمان الخدمات المصرفية العادلة لجميع الأمريكيين"، موجهًا المنظمين الفيدراليين لإنهاء الفحوصات المتعلقة بالعملاء.
قبل إغلاق حساباته، كان لدى ترامب أكثر من 300 حساب في كابيتال وان، والتي كانت تستخدم لمجموعة متنوعة من الأعمال التجارية التي تحمل علامته التجارية. وقد تعامل ترامب مع كابيتال وان لأكثر من عشر سنوات قبل إغلاق الحسابات.
في الوثيقة القانونية، أكد كابيتال وان أنه لم يكن لديه أي سبب لإصدار بيان سياسي عند إغلاق حسابات ترامب، وأن القرار كان مرتبطًا بشكل كامل بالنشاطات التي تم رصدها من قبل خبراء مكافحة غسيل الأموال.
