الولايات المتحدة تحقق في العملات الرقمية، مشيرة إلى أنها ناتجة عن مبيعات النفط الإيراني للمشترين الصينيين.

ملخص:
قدمت الولايات المتحدة دعوى مصادرة مدنية تتعلق بمبلغ 61 مليون دولار من العملات المشفرة، متهمة إيران بغسل أموال النفط الممنوع. تشمل الدعوى شركتين صينيتين متورطتين في تحويل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية.

دعوى مصادرة مدنية ضد 61 مليون دولار من العملات المشفرة

قدمت الولايات المتحدة دعوى مصادرة مدنية ضد مبلغ 61 مليون دولار من العملات المشفرة، مدعية أن هذه الأموال تأتي من مبيعات النفط الإيراني الممنوعة.

تتعلق الدعوى، التي قدمتها مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، باستخدام إيران لشبكة من الفاعلين في مجال العملات المشفرة في الصين وأماكن أخرى لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من أموال النفط غير القانونية، التي كانت تهدف لدعم الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.

❝اليوم نقوم بمصادرة والسعي لمصادرة أكثر من 61 مليون دولار من أموال حكومة إيران، والتي كانت ستعزز أعمال عسكرية عدائية وهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا،❞ قال نائب المدعي العام الأمريكي شون إس. باكلي في بيان.

تورط شركات صينية

تدعي الدعوى أن شركتين صينيتين، تُدعيان Blessed Trust وHexa Whale، استخدمتا حسابات تداول في منصة Binance للعملات المشفرة لغسل عائدات مبيعات النفط الإيراني غير القانونية، وتحويل الأموال غير المشروعة إلى حكومة إيران ووكلائها.

قال متحدث باسم Binance: ❝تلتزم Binance بعدم التسامح مع انتهاكات العقوبات أو الأنشطة غير المشروعة، ولم تسمح بأي معاملات مع أفراد خاضعين للعقوبات. سنواصل التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في هذا الشأن.❞

خدمات إدارة الثروات

تدعي الدعوى أن Blessed Trust تقدم خدمات إدارة الثروات، لكنها تلقت ونقلت العائدات وقدمت خدمات "on-ramp" التي تسمح للمستخدمين بتبادل العملات التقليدية بالعملات المشفرة.

كما قدمت Hexa Whale خدمات مماثلة، وعملت مع Blessed Trust والشركات التابعة لها.

استخدام النظام المالي الأمريكي

تدعي الدعوى أن Hexa Whale وBlessed Trust استخدمتا النظام المالي الأمريكي لإرسال أو استلام عشرات الملايين من الدولارات كجزء من هذه الخطة.

تتضمن قائمة عملاء كلا الشركتين شركات في قطاع النفط والمنتجات النفطية في الصين.

تأثير العقوبات على النفط الإيراني

في أبريل، فرضت واشنطن عقوبات على مصفاة مستقلة في الصين، محذرة المؤسسات المالية من أن التعامل مع مصافي النفط الصينية التي تعالج النفط الإيراني قد يؤدي إلى فرض عقوبات.

أفادت تقارير أن إيران استخدمت ترتيبات مقايضة لتجاوز العقوبات على مبيعات النفط وشراء بضائع بقيمة مليارات الدولارات من الصين.

تعتبر الصين واحدة من أكبر المشترين للنفط الإيراني، حيث تمثل أكثر من 80% من النفط الإيراني المُشحن في عام 2025، بمعدل 1.4 مليون برميل يوميًا.