وزارة العدل تصادر 15 مليار دولار من البيتكوين في قضية احتيال “ذبح الخنازير”
ملخص: استحوذت وزارة العدل الأمريكية على حوالي 15 مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بعملية احتيال كبيرة. المتهم الرئيسي، تشين زهي، لا يزال طليقًا.
الاستحواذ التاريخي على البيتكوين
استحوذت وزارة العدل الأمريكية على حوالي 15 مليار دولار من عملة البيتكوين، والتي كانت محفوظة في محافظ رقمية تعود لرجل يدير عملية احتيال ضخمة تُعرف باسم "ذبح الخنازير" في كمبوديا، حسبما أفاد المدعون يوم الثلاثاء.
- يُعتبر هذا الاستحواذ أكبر إجراء مصادرة في تاريخ الوزارة.
- تم الكشف عن لائحة اتهام ضد المتهم تشين زهي، المعروف أيضًا باسم "فينسنت"، يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية في بروكلين، نيويورك.
تفاصيل القضية
تم تحديد زهي في الوثائق القانونية على أنه مؤسس ورئيس مجموعة Prince Holding Group، وهي مجموعة أعمال متعددة الجنسيات مقرها في كمبوديا، وتدير عشرات الكيانات التجارية في أكثر من 30 دولة.
- تضمنت عمليات مجموعة الأمير "مراكز احتيال العمل القسري عبر كمبوديا"، وفقًا لما ذكره مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان صحفي.
- "كان الأفراد المحتجزون ضد إرادتهم في هذه المراكز يشاركون في مخططات احتيال استثمار العملات الرقمية، المعروفة باسم احتيالات ‘ذبح الخنازير’، التي سرقت مليارات الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم"، أضاف البيان.
أساليب الاحتيال
استدرجت الاحتيالات الأشخاص الذين تم الاتصال بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لنقل العملات الرقمية إلى حسابات تسيطر عليها المخططات، مع وعود كاذبة بأن العملات ستستثمر وتحقق أرباحًا.
- "في الواقع، كانت الأموال تُسرق من الضحايا وتُغسل لصالح الجناة"، وفقًا للبيان.
- "غالبًا ما كان الجناة يبنون علاقات مع ضحاياهم مع مرور الوقت، مكتسبين ثقتهم قبل سرقة أموالهم".
التهريب والضغط السياسي
قال المدعون إن مئات الأشخاص تم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل في مراكز الاحتيال، "غالبًا تحت تهديد العنف".
- يُتهم زهي وشبكة من كبار التنفيذيين في مجموعة الأمير باستخدام النفوذ السياسي في عدة دول لحماية مؤسستهم الإجرامية ودفع الرشاوى للموظفين العموميين لتجنب الإجراءات التي تستهدف المخطط.
❝ نحن ملتزمون بمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية وحماية الضحايا من الاحتيال. ❞
