ضحايا حماس يقاضون بينانس بعد عفو ترامب عن مؤسس العملة المشفرة CZ
0 comments
ملخص:
رفعت عشرات العائلات من ضحايا هجمات 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل دعوى قضائية ضد منصة "باينانس"، متهمة إياها بتسهيل نقل أموال لدعم أنشطة إرهابية. تأتي هذه الدعوى بعد شهر من عفو الرئيس ترامب عن مؤسس المنصة، تشانغبينغ تشاو.
دعوى قضائية ضد "باينانس" بتهمة دعم الإرهاب
رفعت مجموعة من العائلات الأمريكية التي فقدت ذويها في هجمات 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، دعوى قضائية ضد منصة "باينانس" لتداول العملات الرقمية، متهمة إياها بتسهيل نقل مئات الملايين من الدولارات لدعم أنشطة إرهابية.
تفاصيل الدعوى
- تم تقديم الدعوى يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية في ولاية داكوتا الشمالية.
- الدعوى تأتي بعد شهر من عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مؤسس "باينانس" تشانغبينغ تشاو، الذي اعترف بالذنب في عدم مكافحة غسل الأموال على منصته.
الادعاءات ضد "باينانس"
- يُزعم أن تشاو، المعروف باسم CZ، ورفيقه المقرب غوانغ يينغ "هينا" تشين، صمما "باينانس" كمنظمة إجرامية لتسهيل غسل الأموال على نطاق عالمي.
- تشير الدعوى إلى أن "باينانس" كانت على علم بأن جماعات مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني كانت تتعامل بشكل منتظم على منصتها، ومع ذلك ساعدت في استخدامهم للمنصة.
المطالبات القانونية
- تسعى العائلات المتضررة للحصول على تعويضات تُحدد في المحاكمة، بما في ذلك "تعويضات ثلاثية" بموجب قانون يسمح للضحايا باسترداد ثلاثة أضعاف الأضرار التي تكبدوها.
- يُزعم أن "باينانس" لم تقم بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للجماعات الإرهابية كما هو مطلوب قانونياً.
رد "باينانس"
- رفضت "باينانس" التعليق على الدعوى، لكنها أكدت في بيان أنها تمتثل تماماً لقوانين العقوبات الدولية وأنها نفذت "تحولاً شاملاً" في إطار عملها المتعلق بالعقوبات في السنوات الأخيرة.
❝ "باينانس لم تقدم فقط خدمات مالية لحماس؛ بل حاولت بنشاط حماية عملائها من حماس وأموالهم من التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية." ❝
خلفية إضافية
- تشير الدعوى إلى نتائج تحقيقات الحكومة الفيدرالية في "باينانس"، والتي أدت إلى اتفاق الشركة في أواخر عام 2023 على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار كغرامة، وهي واحدة من أكبر العقوبات في تاريخ الشركات الأمريكية.
- كما وافق CZ على الاستقالة والاعتراف بالذنب في عدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.
التداعيات السياسية
- في 23 أكتوبر، عفا ترامب عن CZ، مشيراً إلى أنه كان ضحية "حرب إدارة بايدن على العملات الرقمية".
- عائلة ترامب لها استثمارات كبيرة في صناعة العملات الرقمية، ولها روابط مالية مع "باينانس".
