وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية تتهم رجالاً في مخطط بونزي لبيع المياه بقيمة 200 مليون دولار.
ملخص:
اتهم رجلان في نيويورك بتهم جنائية فيدرالية تتعلق بخطة احتيال تتعلق بآلات بيع المياه، حيث تم خداع المستثمرين بأكثر من 200 مليون دولار. كما واجها تهم مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات.
توجيه الاتهام في نيويورك بخصوص خطة احتيال آلات بيع المياه
تم توجيه الاتهام إلى رجلين في نيويورك بتهم جنائية فيدرالية تتعلق بخطة احتيال تتعلق بآلات بيع المياه، والتي يُزعم أنها خدعت المستثمرين بأكثر من 200 مليون دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة العدل يوم الخميس.
تفاصيل الاتهامات
• يُتهم رايان وير، البالغ من العمر 49 عامًا من إيفريت، واشنطن، بجمع أكثر من 200 مليون دولار من المستثمرين عن طريق بيع آلات بيع المياه التي، في كثير من الحالات، لم تكن موجودة، ودفع العوائد الموعودة من أموال مستثمرين جدد.
• وير، الذي كان مالكًا ومديرًا سابقًا لشركة تُدعى Water Station Management، يواجه تهمًا تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت. وقد اضطرت شركته للإفلاس في أغسطس الماضي.
• تشير لائحة الاتهام المقدمة ضده في محكمة المقاطعة الأمريكية في مانهاتن إلى أن العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للخداع كانوا من المستثمرين الأفراد والمحاربين القدامى.
اتهامات أخرى
• يُتهم جوردان شيريكو، البالغ من العمر 41 عامًا من كارمل، إنديانا، بشراء أكثر من 100 مليون دولار من السندات التي أصدرتها شركة Water Station، بينما كان "يخفي حصته المالية الشخصية في الشركة ومعرفته بالاحتيال الذي ارتكبه وير".
• شيريكو، الذي كان مديرًا لصندوق استثماري، يواجه تهمًا تتعلق بالاحتيال كمستشار استثماري في لائحة اتهام منفصلة في محكمة فدرالية بمانهاتن.
العقوبات المحتملة
يواجه الرجلان عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا تم إدانتهما.
❝حجم هذا الاحتيال، الذي أسفر عن خسائر لا تقل عن 200 مليون دولار، مذهل ببساطة،❞ قال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي W. Mike Herrington، الذي يتخذ من سياتل، واشنطن، مقرًا له.
❝إن الخداع والتعتيم الذي زُعم أن هذين الرجلين شاركا فيهما لسرقة الأموال من المستثمرين الأفراد، حتى من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، هو أمر لا يُحتمل.❞
