شبكات الجريمة المنظمة الصينية تنقل 16 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2025، وفقًا لتقرير.
ملخص:
تشير التقارير إلى أن الشبكات الصينية لغسل الأموال قد حولت حوالي 16.1 مليار دولار من الأموال غير المشروعة عبر معاملات العملات الرقمية في عام 2025. هذه الشبكات تمثل جزءًا كبيرًا من النظام البيئي للعملات الرقمية غير المشروعة.
الشبكات الصينية لغسل الأموال
أفاد تقرير صادر عن شركة Chainalysis لتحليل بيانات البلوكتشين، أن الشبكات الصينية لغسل الأموال قد حولت ما يُقدّر بـ 16.1 مليار دولار من الأموال غير المشروعة عبر معاملات العملات الرقمية في عام 2025.
تشكل هذه الشبكات، المعروفة باسم CLMNs، حوالي خمس النظام البيئي غير المشروع للعملات الرقمية، الذي قُدّر بقيمة تزيد عن 82 مليار دولار.
قنوات التواصل
تعمل الشبكات الإجرامية بشكل أساسي عبر قنوات ومجموعات دردشة متعددة على منصة تيليجرام، حيث يقوم الغاسلون بالإعلان عن خدماتهم للعملاء المحتملين. غالبًا ما تتضمن هذه المنشورات صورًا تظهر كميات كبيرة من النقود وشهادات عامة كدليل على السيولة وجودة الخدمة.
تعمل هذه القنوات المعروفة باسم منصات "الضمان" كمراكز تسويقية أو خدمات إيداع غير رسمية تربط البائعين بالعملاء المحتملين. وعلى الرغم من أن هذه المنصات لا تتحكم في المعاملات الأساسية، إلا أنها تُعتبر القنوات الرئيسية التي يتم من خلالها ترتيب الصفقات غير المشروعة.
أنشطة إجرامية متنوعة
بالإضافة إلى غسل الأموال، تشمل الأنشطة على هذه المنصات أشكالًا أخرى من التجارة الإجرامية، مثل الاتجار بالبشر وبيع أطباق Starlink المستخدمة في مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وفقًا لما ذكره أندرو فيرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في Chainalysis.
❝هذه منظمات كبيرة ومواردها وفيرة. هذا ليس كأن بعض المجرمين يعملون من شقة خلفية.❞
— مارك باتون، أستاذ علم الجريمة في جامعة بورتسموث
عملاء متنوعون
تتراوح العملاء المحتملون من عصابات الجريمة المنظمة إلى الجهات الحكومية الخاضعة للعقوبات، وفقًا لما ذكره فيرمان.
قال: "لقد رأينا كل شيء من الأموال الكورية الشمالية والاختراقات المتعلقة بكوريا الشمالية، إلى مجموعة كاملة من الأنشطة غير المشروعة الأخرى".
تُعتبر هذه المنصات القائمة على تيليجرام وسائل شائعة للشبكات غير المشروعة حول العالم، وفقًا لمارك باتون، الذي درس شبكات مماثلة في الهند وغرب إفريقيا.
تقنيات غسل الأموال
حدد التقرير ست تقنيات رئيسية تستخدمها الشبكات الصينية لغسل الأموال، وغالبًا ما تعتمد على الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة لتحريك الأموال بشكل سري.
تجذب العملات المشفرة المجرمين بسبب سيولتها وسهولة استخدامها ونسبية عدم الكشف عن الهوية، خاصة لأولئك الذين يسعون لتجنب تجميد أموالهم على المنصات المالية التقليدية.
تُعتبر العملات المستقرة مثل USDT وUSDC، مصممة للحفاظ على قيمة مستقرة مقارنة بأصل محدد، غالبًا ما يكون عملة تقليدية مثل الدولار الأمريكي. تساعد تقلباتها المنخفضة مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى في تقليل تكاليف المعاملات.
قال فيرمان: "إذا كنت متورطًا في نشاط غير مشروع، فإن آخر شيء تريده هو خسارة المزيد من المال".
الكازينوهات والجريمة
تستخدم العديد من عصابات الجريمة المنظمة التي تعتمد على خدمات غسل الأموال القائمة على العملات المشفرة أيضًا تحويل الأموال من خلال مؤسسات تبدو شرعية.
قال باتون: "تُعتبر الكازينوهات وسيلة كلاسيكية لغسل أي عائدات إجرامية"، مشيرًا إلى أن من الممارسات الشائعة أن تقوم العصابات بغسل الأموال من خلال أرقام إيرادات مبالغ فيها.
منذ عام 2022، بدأت جنوب شرق آسيا في الظهور كمركز للكازينوهات المرخصة وغير المرخصة المرتبطة بالجريمة المنظمة، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تحديات السلطات
على الرغم من جهود السلطات للحد من هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، إلا أن تنفيذ القوانين كان تحديًا بسبب تعقيد عملياتها.
قال باتون: "هذه منظمات كبيرة ومواردها وفيرة. هذا ليس كأن بعض المجرمين يعملون من شقة خلفية".
تُقدّر Chainalysis أن هذه الشبكات قد غسلت ما يعادل 44 مليون دولار يوميًا في عام 2025.
على الرغم من الجهود المبذولة للحد من هذا التجارة غير المشروعة، قال فيرمان إن العديد من هذه الشبكات من المحتمل أن تستمر في التهرب من القبض عليها. "هذه هي طريقة عمل المجرمين غير المشروعة. إنهم يتطورون، ومتى تم اكتشاف واحدة، ينتقلون إلى مسار آخر".
