ملخص:
تستعد لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي للتحقيق في علاقة بنك جي بي مورغان تشيس بالمدان الراحل جيفري إبشتاين. يأتي هذا التحقيق في ظل استعداد الديمقراطيين لتولي السيطرة على الكونغرس في بداية العام المقبل.
التحقيق في علاقة جي بي مورغان بإبشتاين
تستعد لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، للتحقيق في علاقة بنك جي بي مورغان تشيس بالمدان الراحل جيفري إبشتاين، وذلك بعد استحواذهم على السيطرة على الكونغرس في بداية العام المقبل.
أفاد مصدر مطلع لشبكة CNBC أن الموظفين الديمقراطيين في اللجنة يعتزمون التركيز على كيفية تعامل كبار التنفيذيين في جي بي مورغان مع إبشتاين. وقد طلب المصدر عدم ذكر اسمه لأن التحقيق لم يُعلن عنه بعد.
رئاسة اللجنة
من المتوقع أن يرأس اللجنة في يناير المقبل السيناتور رون وايدن، الديمقراطي من ولاية أوريغون، الذي يشغل حالياً منصب العضو الأعلى في اللجنة. وقد أوضح وايدن أنه يخطط لاستخدام صلاحيات الاستدعاء التي تتمتع بها الأغلبية في اللجنة بشكل كامل.
قرارات مهمة بشأن إبشتاين
يهدف الموظفون الديمقراطيون إلى التركيز بشكل خاص على القرارات المتعلقة بإبشتاين التي اتخذتها ماري كالهان إردوس، الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة الأصول والثروات في جي بي مورغان.
لم يرد جي بي مورغان على الفور على طلب CNBC للتعليق على التحقيق المخطط له.
إدلاء الشهادات
في شهادة أدلت بها إردوس في عام 2023، ذكرت أنها كانت على علم منذ عام 2006 بأن إبشتاين كان متهمًا بدفع أموال لجلب فتيات قاصرات إلى منزله. وكان إبشتاين عميلًا للبنك منذ عام 1998.
أصبح إبشتاين مدانًا بجرائم جنسية بعد اعترافه بالذنب في عام 2008 في ولاية فلوريدا بتهمة استدراج فتاة قاصرة لممارسة الدعارة.
تصريحات رئيس البنك
قال الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان، جيمي ديمون، في شهادته اللاحقة في عام 2023، إن إردوس كانت لديها السلطة لإنهاء علاقة البنك بإبشتاين، لكنها لم تتخذ هذه الخطوة حتى عام 2013.
العلاقة مع الشخصيات البارزة
كان إبشتاين صديقًا سابقًا للرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى، وتوفي في أغسطس 2019 في حادث انتحار داخل السجن، بعد أسابيع من اعتقاله بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بالأطفال.
إجراءات قانونية
قال محامي جزر العذراء الأمريكية أمام قاضٍ في نيويورك في عام 2023 إن جي بي مورغان "كان بنكًا شاملاً لعمليات إبشتاين في الاتجار الجنسي"، وأنه انتظر حتى بعد انتحاره لإبلاغ وزارة الخزانة عن معاملات مشبوهة بقيمة مليار دولار مرتبطة بالاتجار.
❝ كان هذا تقريرًا لتغطية الفضيحة بعد 16 عامًا من تدفق الأموال في حساباته لدى جي بي مورغان بعد وفاته. ❞
التحقيقات المستمرة
يتعرض جي بي مورغان للانتقادات بسبب إخفاء أو عدم الإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بإبشتاين، حيث ألقى البنك اللوم على الرئيس السابق لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية جيس ستالي.
في منتصف عام 2023، وافق جي بي مورغان على تسوية بقيمة 290 مليون دولار مع ضحايا إبشتاين دون الاعتراف بالذنب. كما وافق على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى منفصلة من جزر العذراء الأمريكية.
في أغسطس، أصدر وايدن تقريرًا يتهم كبار المسؤولين في عدة بنوك "بتجاهل" الأنشطة المالية المشبوهة لإبشتاين.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر، قام ليون بلاك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، برفع دعوى ضد لجنة الإشراف في مجلس النواب، طالبًا منع الاستدعاءات المتعلقة بشهادته.
تظل الوثائق المتعلقة بإبشتاين محور تركيز كبير، حيث تم الإشارة إلى اسم ترامب آلاف المرات في الملفات التي تم الإفراج عنها. لم يتم توجيه أي تهم ضد الرئيس ترامب فيما يتعلق بإبشتاين.
