جمهوري من جورجيا ينفي التهم الموجهة إليه بالاحتيال الإلكتروني في قضية مخطط بونزي

اتهام جمهوري بارز في جورجيا بمخطط بونزي بقيمة 156 مليون دولار

أُدين جمهوري بارز من جورجيا بتهم تتعلق بارتكاب احتيال إلكتروني في إطار مخطط بونزي يُقدّر بمبلغ 156 مليون دولار. وقدم إدوين برانت فروس الرابع، الذي يواجه هذه التهم، نداءً بعدم الذنب يوم الخميس.

تأتي هذه التهمة كأول اتهام جنائي نتيجة تحقيق بدأ بعد انهيار شركة First Liberty Building and Loan في يونيو الماضي. وقد تخلى فروس عن حقه في مواجهة لائحة الاتهام قبل أن يقدم نداءه، وهي خطوة تُعتبر عادةً تمهيدًا للإقرار بالذنب في المحاكم الفيدرالية.

في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قال المدعي العام ثيودور هيرتزبيرغ إن فروس "لن يتحدى التهم" ومن المحتمل أن يُقر بالذنب في أوائل مايو. وأشار إلى أن المدعين الفيدراليين قد ينظرون في توجيه تهم للآخرين، بناءً على الأدلة المتاحة.

تتضمن التهمة عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، لكن الحكم المقترح سيعتمد بشكل كبير على المبلغ الذي تحدده المحكمة على أنه مسروق. ورغم أن 156 مليون دولار هو المبلغ الذي جمعته شركة First Liberty، إلا أن المبلغ المفقود يُقدّر بأقل من 65 مليون دولار، حيث تم سداد بعض المستثمرين.

قال هيرتزبيرغ إن المدعين يعتزمون التوصية بعقوبة قريبة من الحد الأقصى لمدة 20 عامًا لفروس، البالغ من العمر 68 عامًا، مشيرًا إلى أن "الخسارة هنا كبيرة جدًا".

كانت شركة First Liberty تعمل على جمع أموال المستثمرين لتقديم قروض قصيرة الأجل بفوائد مرتفعة تصل إلى 18% سنويًا. ومع ذلك، يُزعم أن فروس استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين، وهو ما يُعرف بمخطط بونزي. كما يُزعم أنه اختلس أكثر من 5 ملايين دولار من أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياته، بما في ذلك إنفاق أكثر من 140,000 دولار على المجوهرات و230,000 دولار لاستئجار منزل عطلات في ولاية ماين.

في العام الماضي، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة وفروس، وقد أبدى بعض المستثمرين استياءهم من بطء الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، أكد هيرتزبيرغ أن مكتبه كان يعمل على بناء قضية قوية، وأن استعداد فروس للإقرار بالذنب سيسرع من عملية العقوبة.

أضاف هيرتزبيرغ: "كنا نعمل في الخلفية، والآن خرجنا من الظلال لضمان أن يواجه السيد فروس العواقب الكاملة لأفعاله"، مشيدًا بالتحقيقات التي أجرتها اللجنة ومكتب وزير الدولة في جورجيا.

من بين المتضررين من هذا المخطط، شركات يديرها شخصيات بارزة مثل ديفيد شافر، الرئيس السابق للحزب الجمهوري في جورجيا، ومراقب ولاية ألاباما أندرو سوريل. وقد أفاد ناشطون في الحزب بأن العديد من الجمهوريين في القاعدة فقدوا أموالهم أيضًا.

فرض مكتب وزير الدولة في جورجيا غرامات مدنية بقيمة 500,000 دولار على ثلاثة أشخاص يُزعم أنهم ساعدوا في جمع الأموال لصالح First Liberty، وطالبوا المدعين العامين بالنظر في توجيه تهم جنائية ضدهم.

كما عيّن قاضٍ فيدرالي مُستلمًا يسعى لاسترداد الأموال للمستثمرين، حيث كان لديه 5.16 مليون دولار نقدًا اعتبارًا من 23 مارس، ويعمل على استرداد الأموال من نحو 30 قرضًا غير مدفوع من شركة First Liberty.